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A、居民個人頻繁收到從境外匯入的大量外匯再集中原幣種匯出的
B、保險機構通過銀行頻繁大量對同一家境外投保人發(fā)生賠付或退保的
C、居民個人外匯賬戶頻繁收到境內非同名賬戶劃轉款項的
D、非居民個人外匯賬戶頻繁收到境外大量匯款，特別是從販毒嚴重的國家匯入的款項

A、“頻繁”：是指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B、“以上”，“以下”：均不包括本數(shù)
C、“大量”：是指交易金額單筆或者累計低于但接近大額交易標準的
D、“短期”：指10個營業(yè)日以內（含）