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加強對“高風險”人員排查監(jiān)督,嚴格員工行為失范監(jiān)察力度,密切關注存在不正常行為或不正常經濟活動工作人員,尤其是()工作人員,防范非法集資風險向銀行轉移。
A、普通崗位
B、失范員工
C、重要崗位
D、后勤崗位
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單項選擇題
為積極預防和控制宏觀經濟環(huán)境下騙貸行為引發(fā)的案件風險;應加強信貸業(yè)務中()、貸款企業(yè)或項目真實性、審貸行為合規(guī)性的審查。
A、貸前調查
B、客戶準入控制
C、貸時審查
D、貸后管理
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單項選擇題
各機構應至少()組織一次對總、分行對賬制度執(zhí)行情況的現場檢查,重點關注對重點賬戶、異動賬戶、可疑賬戶的對賬情況并對休眠賬戶進行清理規(guī)范。
A.每半年
B.每年
C.每三個月
D.每季
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