單項(xiàng)選擇題

（）指為了實(shí)現(xiàn)特定的風(fēng)險(xiǎn)管理目的而實(shí)施的檢查。

A、聯(lián)合檢查
B、專項(xiàng)檢查
C、交叉檢查
D、日常檢查

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單項(xiàng)選擇題

（）用于監(jiān)測(cè)與賬戶支付行為相關(guān)的內(nèi)外部交易異常事件，識(shí)別可能引起的資金損失事件。

A、監(jiān)測(cè)確認(rèn)類
B、統(tǒng)計(jì)分析類
C、資金異動(dòng)類
D、交易行為類

單項(xiàng)選擇題

運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)模型中（）模型識(shí)別到的準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)事件，發(fā)生頻率高、風(fēng)險(xiǎn)程度相對(duì)較低，采取周期分析或趨勢(shì)分析等方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，為風(fēng)險(xiǎn)管理提供方向。

A、直接確認(rèn)類
B、間接確認(rèn)類
C、監(jiān)測(cè)確認(rèn)類
D、統(tǒng)計(jì)分析類

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