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多項選擇題

查詢個人客戶的身份是否真實，可通過哪些途徑進行核查？（）

A.互聯(lián)網(wǎng)
B.銀行“黑名單”系統(tǒng)
C.公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
D.公證機關

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多項選擇題

對個人客戶異常情況進行客戶身份識別時，可采取哪些措施？（）

A.實地查訪
B.要求客戶補充身份資料
C.回訪客戶
D.向公安機關核查

多項選擇題

國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢監(jiān)測分析中心，其職責是（）。

A.負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析；
B.按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果；
C.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況；
D.在職責范圍內調查可疑交易活動。履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。

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