多項選擇題

營業(yè)網(wǎng)點協(xié)助有權(quán)機關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃時，業(yè)務(wù)主管應(yīng)審核（）.

A、執(zhí)法人員的工作證或執(zhí)行公務(wù)證
B、執(zhí)法人員身份證
C、縣級以上有權(quán)機關(guān)出具的相關(guān)法律文書
D、有權(quán)機關(guān)出具的介紹信

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反洗錢工作的風(fēng)險點（）。

A、為不提供身份證件或提供假身份證件的客戶開立存款賬戶
B、為提供虛假開戶資料的客戶辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)
C、發(fā)生大額、可疑交易，不按規(guī)定及時、準(zhǔn)確報告
D、不按規(guī)定期限保管賬戶資料和交易記錄，賬戶資料和交易記錄保存不完整
E、泄露反洗錢工作信息
F、未按監(jiān)管部門要求開展反洗錢宣傳、培訓(xùn)工作。

多項選擇題

基層網(wǎng)點應(yīng)依照國家的法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行（），履行反洗錢義務(wù)。

A、反洗錢宣傳制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢內(nèi)部控制制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
E、大額交易和可疑交易報告制度

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營業(yè)網(wǎng)點協(xié)助有權(quán)機關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃時，業(yè)務(wù)主管應(yīng)審核（）.

你可能感興趣的試題

反洗錢工作的風(fēng)險點（）。

基層網(wǎng)點應(yīng)依照國家的法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行（），履行反洗錢義務(wù)。

營業(yè)網(wǎng)點協(xié)助有權(quán)機關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃時，業(yè)務(wù)主管應(yīng)審核（）.

基層網(wǎng)點應(yīng)依照國家的法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行（），履行反洗錢義務(wù)。