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A.單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支；
B.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉；
C.自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣100萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉；
D.交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值2萬美元以上的跨境交易。

A.職工工資、津貼 
B.個人勞務報酬 
C.出差人員必須攜帶的差旅費 
D.結算起點以下的零星支出 
E.中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出