問答題

【簡答題】簡述在反洗錢調查時，調查組應調查的內容。

答案： 根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》的規(guī)定，實施反洗錢調查時，調查組應當調查如下情況：
1.被調查對...
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【簡答題】簡述反洗錢調查中可以采取的調查方式。
答案： 根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》的規(guī)定，調查組實施反洗錢調查，可以采取書面調查或者現(xiàn)場調查的方式。實踐中，...
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【簡答題】簡述成立調查組的要求。
答案： 根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》的規(guī)定，中國人民銀行及其省一級分支機構實施反洗錢調查前應當成立調查組。調查...
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