問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。

答案： （1）單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金...
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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述客戶(hù)身份資料和交易記錄的保存期限。
答案： （1）客戶(hù)身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
（2）交易記錄，自交易記賬當(dāng)年...
問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述客戶(hù)身份資料和交易記錄的保存范圍。
答案： （1）應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料。
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