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單項選擇題

調查人員在反洗錢調查中采取下列那項措施不必經過有關負責人的批準（）

A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存

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單項選擇題

根據《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調查中，經過中國人民銀行總行負責人的批準，出現(xiàn)下列哪種情形時可以對被調查客戶資金采取臨時凍結措施（）

A.該客戶有向境外轉款的跡象
B.該客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外
C.該客戶要求將調查所涉及賬戶之外的其他賬戶資金轉往境外
D.該客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往某外籍人士的境內賬戶

單項選擇題

按照反洗錢法律規(guī)定，在客戶要求將多少金額以上美元現(xiàn)鈔兌換成人民幣時，應識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件？（）

A.一百美元
B.一千美元
C.一萬美元
D.五萬美元

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