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填空題
（）負(fù)責(zé)監(jiān)督銀行嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)反洗錢法規(guī)制度，落實(shí)客戶身份識(shí)別要求，做好可疑交易監(jiān)測(cè)工作，防范利用企業(yè)賬戶從事洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。
答案：
反洗錢部門
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填空題
支付結(jié)算部門負(fù)責(zé)制定相關(guān)業(yè)務(wù)管理辦法、應(yīng)急預(yù)案，會(huì)同相關(guān)部門開展企業(yè)銀行賬戶監(jiān)督檢查，加強(qiáng)企業(yè)銀行賬戶開立、變更、撤銷異常監(jiān)測(cè)分析，防止企業(yè)多頭開戶和賬戶數(shù)量異常增加，推動(dòng)建立（）和（）。
答案：
涉企信息共享機(jī)制；企業(yè)銀行賬戶違規(guī)聯(lián)合懲戒機(jī)制
