多項(xiàng)選擇題

農(nóng)村商業(yè)銀行在報(bào)送可疑交易報(bào)告后，對(duì)可疑交易報(bào)告所涉客戶(hù)、賬戶(hù)（或資金）和金融業(yè)務(wù)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)暮罄m(xù)控制措施，這些后續(xù)控制措施包括但不限于（）。

A.提高客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.經(jīng)農(nóng)村商業(yè)銀行高層審批后采取措施限制客戶(hù)或賬戶(hù)的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶(hù)通過(guò)非柜面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類(lèi)型
C.經(jīng)農(nóng)村商業(yè)銀行高層審批后拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)關(guān)系
D.向相關(guān)金融監(jiān)管部門(mén)報(bào)告
E.向相關(guān)偵查機(jī)關(guān)報(bào)案

微信掃碼免費(fèi)搜題