填空題

總公司、省級及地市級分公司應定期對下級公司識別并認定排除疑點的異常交易進行抽查，抽查比例應不低于抽查業(yè)務區(qū)間內排除疑點的異常交易總量的（）。

答案： 20%

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各級公司應當對恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測，有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產與名單相關的，應當在業(yè)務發(fā)生后（）小時內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告的同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機構報告，并按照相關主管部門的要求依法采取措施。

答案： 24

為了有效開展可疑交易識別與報告工作，公司建立了客戶身份信息異常、高風險客戶、（）、資金賬戶支付異常、非正常保全及其他等六類異常交易監(jiān)測指標模型。

答案：交易目的異常

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