單項選擇題

違反（）對外幣賬戶管理規(guī)定，為客戶辦理外匯資金收付的，未造成嚴重后果的，給予警告至記大過處分。

A.國家外匯管理局
B.人民銀行
C.國際業(yè)務(wù)部門
D.中國銀行

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單項選擇題

對自查發(fā)現(xiàn)問題且及時采取有效整改措施的，同級或者上級機構(gòu)在內(nèi)控評價及整改工作考核時不作為扣分依據(jù)，但不包括（）。

A.案件及重大責任事故
B.風險隱患
C.屢查屢犯問題
D.操作差錯

單項選擇題

對（）頻繁結(jié)售匯、存取大額外幣現(xiàn)鈔等異常情況，不及時向上級行和有關(guān)部門報告的，給予警告處分；造成嚴重后果的，給予記過至記大過處分。

A.飛單
B.違規(guī)推介第三方機構(gòu)金融產(chǎn)品
C.大額結(jié)售匯
D.與客戶共享投資收益

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