反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.23)

A.識別客戶身份
B.調(diào)查可疑交易活動
C.監(jiān)測分析交易情況
D.以上均是

A.擬開立賬戶的對公客戶
B.法定代表人
C.開戶經(jīng)辦人
D.經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人

A.只需提交大額交易報(bào)告
B.只需提交可疑交易報(bào)告
C.可以只提交大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告
D.應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告

A.上海總部
B.杭州中心支行
C.寧波市中心支行
D.金華市中心支行

A.反洗錢組織領(lǐng)導(dǎo)制度
B.風(fēng)險(xiǎn)等級劃分制度
C.宣傳與培訓(xùn)制度
D.客戶身份識別制度