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問答題
.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定本機(jī)構(gòu)的可疑交易報告內(nèi)部操作規(guī)程
答案：
答案：正確。 解析：根據(jù)中國反洗錢法律法規(guī)，金融機(jī)構(gòu)有義務(wù)對可疑交易進(jìn)行監(jiān)測、識別和報告。為了確保這一過程的有效性，金...
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問答題
金融機(jī)構(gòu)可自行確定對系統(tǒng)預(yù)警的交易進(jìn)行初審、復(fù)核或?qū)彾ǜ鱾€環(huán)節(jié)的合理時限。
答案：
答案：錯誤。金融機(jī)構(gòu)在處理系統(tǒng)預(yù)警的交易時，必須遵循相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，確保反洗錢和反恐怖融資措施的有效實施。雖然金...
問答題
根據(jù)《整治形式主義為基層減負(fù)若干規(guī)定》，統(tǒng)籌規(guī)范督查考核的主要措施不包括一下哪一項？
答案：
答案：B.建立督查檢查考核工作向基層延伸的報告制度根據(jù)規(guī)定，統(tǒng)籌規(guī)范督查考核的主要措施包括：建立年度計劃和審批報備制度、...
